本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關聯(lián)交易概述

本公司[GongSi]控股51%的內(nèi)蒙古遠興江山[JiangShan]化工有限公司[GongSi](簡稱“遠興江山[JiangShan]”)因建設年產(chǎn)10萬噸DMF項目的需要，向浙江省鐵路投資集團[JiTuan]有限公司[GongSi](以下簡稱“浙鐵集團[JiTuan]”)借款人民幣3000萬元，期限為2009年6月15日至2010年12月15日，上述借款由我公司[GongSi]及內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司[GongSi]按出資比例提供擔保。

目前，遠興江山[JiangShan]已完成試車，進入試生產(chǎn)階段，并開始組織產(chǎn)品銷售，根據(jù)資金狀況，遠興江山[JiangShan]向浙鐵集團[JiTuan]申請此筆借款展期，展期借款金額為人民幣3000萬元，利率按銀行同期貸款的基準利率上浮20%(隨著基準利率的變動而變動)，展期期限為6個月。遠興江山[JiangShan]股東仍按出資比例為該筆展期貸款提供擔保，其中我公司[GongSi]展期擔保金額為1530萬元(根據(jù)公司[GongSi]2008年第一次臨時股東大會關于為遠興江山[JiangShan]擔保的決議)。

浙鐵集團[JiTuan]是本公司[GongSi]的第一大股東，持有本公司[GongSi]36.43%的股份，因此貸款行為屬于關聯(lián)交易，將提交公司[GongSi]2010年第三次臨時股東大會審定。

二、關聯(lián)方介紹

浙江省鐵路投資集團[JiTuan]有限公司[GongSi]，注冊資本50億元，法定代表人余健爾，公司[GongSi]注冊地址為杭州市求是路8號公元大廈，經(jīng)營范圍為鐵路、城際及其他軌道交通工程項目的投資、建設、運作管理，鐵路、城際及其他軌道交通的客貨運項目、倉儲項目以及鐵路沿線配套項目投資經(jīng)營的管理，高新技術產(chǎn)業(yè)、先進裝備業(yè)、新型材料產(chǎn)業(yè)、精細化工產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)的投資管理，資產(chǎn)投資管理。

三、獨立董事發(fā)表的獨立意見

遠興江山[JiangShan]向浙鐵集團[JiTuan]申請貸款展期的關聯(lián)交易建立在公允基礎上，未發(fā)現(xiàn)有損害中小股東利益的(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))行為和情況。公司[GongSi]董事會在審議本次關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避了表決，決策程序符合有關規(guī)定。

我們同意遠興江山[JiangShan]向浙鐵集團[JiTuan]申請貸款展期。

四、董事會表決情況

公司[GongSi]第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于內(nèi)蒙古遠興江山[JiangShan]化工有限公司[GongSi]申請浙江省鐵路投資集團[JiTuan]有限公司[GongSi]貸款展期的議案》鑒于浙鐵集團[JiTuan]是公司[GongSi]的第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司[GongSi]章程》規(guī)定，本次董事會對上述議案進行表決時，5名(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))關聯(lián)董事(帥長斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陳安先生、孫勤芳先生)回避表決。

上述議案將提交2010年12月15日召開的2010年第三次臨時股東大會審議。

五、對公司[GongSi]的影響

遠興江山[JiangShan]獲得貸款展期有利于項目順利推進。

特此公告

浙江江山[JiangShan]化工股份有限公司[GongSi]董事會

2010年11月30日