證券代碼：002409證券簡稱：雅克科技編號：2010-022 江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi] 第一屆董事會[DongShiHui]第十六次會議決議公告 特別提示：本公司[GongSi]及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)第一屆董事會[DongShiHui]第十六次會議于2010 年11 月23 日上午10：00 召開。本次會議的通知及會議資料已于2010 年11 月13 日以電子郵件形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應到董事八名，實到董事八名。股份公司[GongSi]高級管理人員及監(jiān)事會成員列席了會議。股份公司[GongSi]董事長沈琦先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司[GongSi]章程》的有關規(guī)定。會議采用現(xiàn)場方式表決，經與會董事認真審議，通過如下決議： 一、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修改<江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]章程>的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會審議; 上述《江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]公司[GongSi]章程修正案》請見附件一。 二、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于董事會[DongShiHui]換屆選舉的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會審議; 公司[GongSi]第一屆董事會[DongShiHui]任期將于2010 年12 月13 日屆滿，根據(jù)《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》等有關規(guī)定，公司[GongSi]董事會[DongShiHui]同意沈琦先生、沈錫強先生、沈馥先生、吳仁銘先生為第二屆董事會[DongShiHui]非獨立董事候選人;同意提名陳傳明先生、陳良華先生、徐堅先生為第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事候選人，其中陳良華先生為會計專業(yè)人士。上述董事候選人簡歷請見附件二。 董事會[DongShiHui]中兼任公司[GongSi]高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司[GongSi]董事總數(shù)的二分之一。 上述獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會審議。 根據(jù)《公司[GongSi]章程》的規(guī)定，公司[GongSi]第二屆董事會[DongShiHui]董事成員選舉將采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。 公司[GongSi]獨立董事就本議案發(fā)表獨立意見如下：同意提名沈琦先生、沈錫強先生、沈馥先生、吳仁銘先生為第二屆董事會[DongShiHui]非獨立董事候選人;同意提名陳傳明先生、陳良華先生、徐堅先生為第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事候選人。上述候選人提名程序符合相關法律法規(guī)及《公司[GongSi]章程》的有關規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被提名人本人同意。經審閱上述7位董事候選人的履歷，我們認為7名董事候選人任職資格符合擔任上市公司[GongSi]董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。 公司[GongSi]獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)供投資者查詢。 三、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提議公司[GongSi]第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會審議; 決議提議第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼為5 萬元/人/年(含稅)，獨立董事出席公司[GongSi]董事會[DongShiHui]、股東大會等會議及辦理公司[GongSi]其他事務所發(fā)生的費用由公司[GongSi]承擔。 公司[GongSi]獨立董事就本議案發(fā)表獨立意見如下：公司[GongSi]董事會[DongShiHui]提議的第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼符合目前市場水平和公司[GongSi]的實際情況，切實公允，有利于進一步調動獨立董事的工作積極性，有利于公司[GongSi]的長遠發(fā)展。 四、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開2010 年第二次臨時股東大會的議案》。 決議于2010 年12 月10 日召開公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會，會議通知請詳見公司[GongSi]2010-024 號公告。 特此公告。 江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi] 董事會[DongShiHui] 2010年11月24日 |