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本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西三維集團股份有限公司[GongSi](以下簡稱"公司[GongSi]")董事會于2010 年11月11日在《證券時報》及公司[GongSi]指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《公司[GongSi]召開2010 年第五次臨時股東[GuDong]大會的通知》，公司[GongSi]本次股東[GuDong]大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)發(fā)布本次股東[GuDong]大會的提示性公告如 下：

一、召開會議[HuiYi]基本情況及會議[HuiYi]召開的合法、合規(guī)性說明

1、會議[HuiYi]召開時間：

現(xiàn)場會議[HuiYi]召開時間為：2010 年 12 月 7 日(星期二)上午 11:00 網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]具體時間為：2010 年 12 月 7 日 其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]的具體時間為：2010 年 12 月7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)投票[TouPiao]的具體時間為：2010 年 12 月 6 日 15:00 至 2010 年 12 月 7 日 15:00 期間的任意時間。

2、股權(quán)登記日：2010 年 12 月 1 日

3、現(xiàn)場會議[HuiYi]召開地點： 山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn)·公司[GongSi]綜合樓七層會議[HuiYi]室

4、會議[HuiYi]召集人：公司[GongSi]董事會

5、會議[HuiYi]召開方式：本次臨時股東[GuDong]大會采取現(xiàn)場投票[TouPiao]與網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]相結(jié)合的方 式。公司[GongSi]將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)向公司[GongSi]股東[GuDong]提供網(wǎng)絡(luò) 形式的投票[TouPiao]平臺，股東[GuDong]可以在網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

6、會議[HuiYi]召開的合法、合規(guī)性說明。公司[GongSi]董事會認(rèn)為本次召開股東[GuDong]大會會議[HuiYi]符 合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司[GongSi]章程的規(guī)定。

7、參加會議[HuiYi]的方式：公司[GongSi]股東[GuDong]只能選擇現(xiàn)場投票[TouPiao]和網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票[TouPiao]結(jié)果為準(zhǔn)。

8、現(xiàn)場會議[HuiYi]出席對象：(1)公司[GongSi]董事、監(jiān)事及高級管理人員;(2)截至 2010 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司[GongSi]深圳分公司[GongSi]登 記在冊的本公司[GongSi]全體股東[GuDong]，股東[GuDong]因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司[GongSi]股東[GuDong];(3)見證律師以及公司[GongSi]邀請的相關(guān)人員。

二、會議[HuiYi]審議事項

1、提案名稱：山西三維集團股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在 中國工商銀行洪洞支行申請流動資金貸款 1.69 億元提供擔(dān)保的議案。

2、披露情況：2010 年 11 月 11 日在《證券時報》刊登有關(guān)提案內(nèi)容。

三、現(xiàn)場股東[GuDong]大會會議[HuiYi]登記方法

1、登記方式：電話、傳真或郵件

2、登記時間：2010 年 12 月 2 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。

3、登記地點：山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn).山西三維公司[GongSi]證券辦。

4、 出席會議[HuiYi]的股東[GuDong]請持本人的身份證明、股東[GuDong]賬戶卡以及證券商出具的持 股證明;股東[GuDong]代理人應(yīng)持股東[GuDong]授權(quán)委托書、股東[GuDong]賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明;法人股東[GuDong]應(yīng)持有股東[GuDong]賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人 證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。

四、采用交易系統(tǒng)的投票[TouPiao]程序

1、投票[TouPiao]代碼與投票[TouPiao]簡稱

投票[TouPiao]代碼：360755　股票簡稱：三維投票[TouPiao]

2、股東[GuDong]投票[TouPiao]的具體程序

(1)買賣方向為買入投票[TouPiao];

(2)在"委托價格"項下填報股東[GuDong]大會會議[HuiYi]議案序號，1 代表議案，如下表 所示：議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報價格

1山西三維集團股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份 有限公司[GongSi]在中國工商銀行洪洞支行申請流動資金貸款1.69億元提供擔(dān)保的議案

(3)在"委托股數(shù)"項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

(4)對每一議案的表決，一經(jīng)投票[TouPiao]，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票[TouPiao]申報，視為未參與投票[TouPiao]。

五、采用互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)的投票[TouPiao]程序

1、股東[GuDong]獲取身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東[GuDong]可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。

(1)申請服務(wù)密碼的流程 申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務(wù)專區(qū)";填寫" 姓名"、"證券帳戶號"、"身份證號"等相關(guān)信息并設(shè)置6-8 位的服 務(wù)密碼;如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4 位數(shù)字的激活校驗碼。

(2)激活服務(wù)密碼

股東[GuDong]通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借" 激活校驗碼"激活服 務(wù)密碼。

買入證券買入價格買入股數(shù)

3699991 元4 位數(shù)字的"激活校驗碼" 該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。 服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

買入證券買入價格買入股數(shù)

3699992 元大于1 的整數(shù) 申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司[GongSi]或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請，咨詢電話：0755-83239016。

2、股東[GuDong]根據(jù)服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn， 進行互聯(lián)網(wǎng)投票[TouPiao]系統(tǒng)投票[TouPiao]。

六、其它事項

1、會議[HuiYi]聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司[GongSi] 聯(lián) 系 人：侯俊義梁國勝馮李芳 聯(lián)系電話：0357-6663175，6663423，6663123 傳真：0357-6663566，郵政編碼：041603

2、會議[HuiYi]費用：會期為半天，與會人員食宿與交通費自理

3、 網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]期間，如網(wǎng)絡(luò)投票[TouPiao]系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東[GuDong]大 會的進程按當(dāng)日通知進行。

七、授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席山西三維集團股份有限公司[GongSi] 2010年第五次臨時股東[GuDong]大會，并代為行使表決權(quán)。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

序號　議案　同意　棄權(quán)　反對　回避

1　山西三維集團股份有限公司[GongSi]關(guān)于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在中國工商銀行洪洞支行申請流動資金 貸款 1.69 億元提供擔(dān)保的議案

委托人姓名：委托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)：委托人股東[GuDong]帳戶： 受托人姓名：受托人身份證號碼： 受托日期：

特此公告。

山西三維集團股份有限公司[GongSi] 董事會

2010 年 12 月 1 日

　　以上就是《山西三維：第五次臨時股東大會提示公告》的全部內(nèi)容。