山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司[GongSi]”)于2010年11月14日以書(shū)面和電話(huà)傳真方式發(fā)出第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知,2010年11月24日會(huì)議以書(shū)面會(huì)簽的方式舉行。會(huì)議程序符合《公司[GongSi]法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議有效。會(huì)議就公司[GongSi]有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議,作出如下決議:

同意9票,4票回避,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)了《山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]關(guān)于對(duì)控股子公司[GongSi]山西三維國(guó)際有限公司[GongSi]增資的議案》。

為提高控股子公司[GongSi]山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)自主權(quán),更好的開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易,公司[GongSi]擬向子公司[GongSi]山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司[GongSi]增資1500萬(wàn)元,增資后,子公司[GongSi]注冊(cè)資本由500萬(wàn)元變更為2000萬(wàn)元,公司[GongSi]股權(quán)比例由80%變更為95%,山西三維華邦集團(tuán)有限公司[GongSi]股權(quán)比例由20%變更為5%。

特此公告。

山西三維集團(tuán)股份有限公司[GongSi]

董事會(huì)

2010年11月24日