2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]決議公告

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況;

● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司[GongSi]”)2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]于2010年11月18日上午10：00在公司[GongSi]辦公樓七樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東[GuDong]及授權(quán)代理人共4人，代表股份數(shù)206，318，029股，占公司[GongSi]總股本的39.25%。大會(huì)[DaHui]由董事長(zhǎng)付德新先生主持，公司[GongSi]部分董事、監(jiān)事、(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況：

出席本次會(huì)議的股東[GuDong]和授權(quán)代理人對(duì)會(huì)議提案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以記名投票方式表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司[GongSi]章程〉的議案》

同意股數(shù)206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股數(shù)0股;棄權(quán)股數(shù)0股。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司[GongSi]第四屆董事會(huì)董事的議案》

依據(jù)《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，公司[GongSi]股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]選舉徐天昊女士為公司[GongSi]第四屆董事會(huì)董事(簡(jiǎn)歷附后)，任期與公司[GongSi]第四屆董事會(huì)任期一致。

同意股數(shù)206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股數(shù)0股;棄權(quán)股數(shù)0股。

三、律師對(duì)本次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的法律意見(jiàn)

本次會(huì)議由天陽(yáng)律師事務(wù)所李大明律師、常娜娜律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司[GongSi]二○一○年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的召集召開(kāi)程序、出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的人員資格、本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]議案的表決程序，符合《公司[GongSi]法》、《證券法》、(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))《上市公司[GongSi]股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

(一)新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]會(huì)議記錄、決議;

(二)天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于2010年第一次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]

二O一O年十一月十八日

附：董事簡(jiǎn)歷

徐天昊：女，44歲，漢族，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任獨(dú)山子煉油廠化驗(yàn)室代理副主任;獨(dú)山子煉油廠全質(zhì)處代理副處長(zhǎng)、副處長(zhǎng);獨(dú)山子石化總廠生產(chǎn)協(xié)調(diào)部全質(zhì)科科長(zhǎng)、副主任工程師;獨(dú)山子石化總廠技術(shù)監(jiān)督處處長(zhǎng);獨(dú)山子石化總廠技術(shù)監(jiān)督部副主任、主任;(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))獨(dú)山子石化公司[GongSi]安全質(zhì)量環(huán)保處常務(wù)副處長(zhǎng)(正處級(jí))、克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)政協(xié)副主席。現(xiàn)任新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]總經(jīng)理。