證券代碼：002165 證券簡(jiǎn)稱：紅寶麗 公告編號(hào)：臨2010-027

南京紅寶麗股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

一、重要提示

1、南京

相關(guān)公司股票走勢(shì)

紅寶麗股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于2010年10月19日和2010年11月1日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《南京紅寶麗股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的通知》和《南京紅寶麗股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的提示性公告》;

2、本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]無(wú)否決提案的情況;

3、本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]無(wú)修改提案的情況;

4、本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

公司2010年第二次臨時(shí)股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2010年11月5日上午9時(shí)30分在公司紅寶麗大樓會(huì)議廳召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2010年11月4日下午15時(shí)至2010年11月5日下午15時(shí)(通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2010年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過(guò)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2010年11月4日下午15：00至2010年11月5日下午15：00)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)芮敬功先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議;出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的股東[GuDong]和股東[GuDong]代表共計(jì)87人，代表有表決權(quán)的股份14211.9538萬(wàn)股，占公司總股本25200萬(wàn)股的56.40%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的股東[GuDong]及股東[GuDong]代表15人，代表有表決權(quán)股份14072.9722萬(wàn)股，占公司總股本55.85 %，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東[GuDong]72人，代表有表決權(quán)的股份138.9816萬(wàn)股，占公司總股本0.55 %。本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議及表決情況

本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的99.91%;反對(duì)124,642股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.09%;棄權(quán)100股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.00%。

2、關(guān)于公司2010年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案。該議案內(nèi)容審議情況如下：

(1)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的99.91%;反對(duì)99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.07%;棄權(quán)25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.02%。

(2)發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的99.91%;反對(duì)99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.07%;棄權(quán)25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.02%。

(3)發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的99.91%;反對(duì)99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.07%;棄權(quán)25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.02%。

(4)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的99.91%;反對(duì)99,742股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.07%;棄權(quán)25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會(huì)[DaHui]有表決權(quán)股份總額的0.02%。