股票代碼:600299股票簡(jiǎn)稱:*ST 新材 （藍(lán)星新材）公告編號(hào):臨2010-021號(hào)

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,于2010年10月19日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知,并于2010年10月22日在北京會(huì)議室召開(kāi)以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九人,實(shí)到九人。董事長(zhǎng)陸曉寶先生主持,監(jiān)事會(huì)成員及公司[GongSi]高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議如下決議:

一、審議《關(guān)于2010年3季度報(bào)告及報(bào)告摘要》的議案;

2010年3季度度報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn;

2010年3季度度報(bào)告摘要詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

二、審議《關(guān)于本公司[GongSi]向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請(qǐng)4億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款》的議案;

公司[GongSi]原在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請(qǐng)的4億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款即將到期,隨著公司[GongSi]生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,為確保公司[GongSi]的正常經(jīng)營(yíng),決定繼續(xù)向該行申請(qǐng)4億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款,期限一年。此項(xiàng)授信額度由中國(guó)化工集團(tuán)公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

三、審議《關(guān)于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]向北京銀行天津分行申請(qǐng)5000萬(wàn)元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款》的議案;

鑒于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]原在北京銀行天津分行的5000萬(wàn)元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款,期限二年。此項(xiàng)綜合授信額度由中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

四、審議《關(guān)于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司[GongSi]永修支行申請(qǐng)1.6億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款》的議案;

鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠原在中國(guó)建設(shè)銀行有限公司[GongSi]永修支行的1.6億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)1.6億元人民幣[RenMinBi]流動(dòng)資金貸款,期限一年。此項(xiàng)授信額度由中國(guó)化工集團(tuán)公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

五、《關(guān)于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠向九江銀行永修支行申請(qǐng)1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票額度》的議案;

鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠原在九江銀行永修支行的1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)1.6億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票,期限一年。此項(xiàng)綜合授信額度由中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

六、《為控股子公司[GongSi]無(wú)錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]向中行無(wú)錫分行申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度提供擔(dān)?！返淖h案;

鑒于無(wú)錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]原在中行無(wú)錫分行的4000萬(wàn)元元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要,決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度,公司[GongSi]同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保,擔(dān)保期限二年。無(wú)錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為21.78%,目前公司[GongSi]對(duì)外擔(dān)保額度17.43億元(均為全資、控股子公司[GongSi]提供的擔(dān)保),占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為62.81%。

此項(xiàng)議案尚需提交公司[GongSi]股東大會(huì)審議,股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對(duì)票 0票,棄權(quán)票 0票

特此公告

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]

董事會(huì)

二○一○年十月二十二日