本公司及董事會(huì)全部成員包管通告內(nèi)容的真實(shí)、正確和完備，對(duì)通告的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概龐大漏掉負(fù)連帶義務(wù)。

重慶建峰化工株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第四屆董事會(huì)第十八次集會(huì)于2010年10月17日在重慶市渝北區(qū)松牌路81號(hào)6樓集會(huì)室召開(kāi)，本次集會(huì)關(guān)照于2010年10月11日以電子郵件向全部董事發(fā)出。本次集會(huì)應(yīng)到董事13人，實(shí)到10人，公司董事李中原密斯、自力董事王勝彬老師因公出差，書(shū)面委托自力董事安傳禮老師代為利用表決權(quán)，自力董事楊俊老師書(shū)面委托自力董事劉偉老師代為利用表決權(quán)。公司全部監(jiān)事和高等治理職員列席了集會(huì)。集會(huì)的召開(kāi)法式切合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)劃定。董事長(zhǎng)曾中全老師主持本次集會(huì)。

本次集會(huì)以記名投票表決方法審議經(jīng)由過(guò)程了以下議案：

1、審議經(jīng)由過(guò)程了《2010年三季度陳訴全文及正文》

《2010年三季度陳訴全文》內(nèi)容詳見(jiàn)2010年10月19日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告，《2010年三季度陳訴正文》內(nèi)容詳見(jiàn)2010年10月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

2、審議經(jīng)由過(guò)程了《關(guān)于收購(gòu)建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)的議案》

為了增進(jìn)本公司連續(xù)康健生長(zhǎng)，努力推動(dòng)和落實(shí)公司生長(zhǎng)計(jì)謀，同時(shí)完成公司2009年年度陳訴中“為淘汰聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，并耽誤公司財(cái)產(chǎn)鏈，公司擬擇機(jī)購(gòu)置控股股東聯(lián)系關(guān)系度較大的謀劃性資產(chǎn)”的事情使命，公司擬以現(xiàn)金(自有資金)16，330.96萬(wàn)元購(gòu)置建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)。

本議案尚需提交公司2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì)審議。本議案因涉及聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，聯(lián)系關(guān)系董事曾中全老師、何平老師、李先文老師、陳漢清老師、陰文強(qiáng)老師、李中原密斯躲避表決。

公司自力董事對(duì)公司收購(gòu)建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)事項(xiàng)頒發(fā)了事前考核看法且在審議本議案時(shí)頒發(fā)了自力看法如下：(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng))

1、公司與建峰團(tuán)體配合約請(qǐng)了重慶華康資產(chǎn)評(píng)估地皮房地產(chǎn)估價(jià)有限義務(wù)公司對(duì)建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)舉行了評(píng)估。停止本次集會(huì)召開(kāi)之日，已與建峰團(tuán)體三聚氰胺分公司銀行債權(quán)人就貸款主體轉(zhuǎn)移告竣一請(qǐng)安見(jiàn)，是以，公司具備了正式收購(gòu)的實(shí)行前提。

2、憑據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估地皮房地產(chǎn)估價(jià)有限義務(wù)公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估陳訴書(shū)》(重康評(píng)報(bào)字(2010)第144號(hào))，以2010年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估效果為16，330.96萬(wàn)元，兩邊將以此作為訂價(jià)根據(jù)。該生意業(yè)務(wù)價(jià)錢(qián)客不雅、公允，未傷害社會(huì)民眾及股東權(quán)益;公司收購(gòu)決議計(jì)劃法式正當(dāng)。

是以，贊成兩邊以該生意業(yè)務(wù)價(jià)錢(qián)簽訂《重慶建峰產(chǎn)業(yè)團(tuán)體有限公司三聚氰胺全體資產(chǎn)讓渡協(xié)定》。

本公司將按《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》和《上市公司聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)通告格局指引》的劃定，于克日披露《重慶建峰化工株式會(huì)社董事會(huì)關(guān)于收購(gòu)建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)的通告》。

表決效果：贊成7票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

3、審議經(jīng)由過(guò)程了《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì)的議案》(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng))

公司決議召開(kāi)2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)召開(kāi)時(shí)候另行關(guān)照。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

特此通告。

重慶建峰化工株式會(huì)社董事會(huì)

二O一O年十月十七日